Террористы
Словарь "Террористы" предназначен для загрузки и просмотра пользователями базы террористов.
Словарь доступен при включенном модуле "Террористы" ("Настройки" — "Параметры" — "Общие") и используется как критерий для правила проверки "Контроль перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности" (код: clientTerrorist).
Для работы со словарем необходимо перейти по ссылке в навигационном меню "Настройки"— "Справочники" — "Террористы".
Пользователь с ролью Суперпользователь имеет право выполнять любые действия со словарем (просматривать, создавать, редактировать, удалять записи). Пользователи с другими ролями имеют права на работу со словарем в зависимости от назначеннных им привилегий.
•TERRORIST_VIEW — просмотр элементов в словаре •TERRORIST_EDIT — загрузка записей в словарь
|
Чтобы выгрузить базу террористов в XLS-файл, следует нажать кнопку "XLS" в функциональном меню.
Чтобы загрузить в систему актуальную базу террористов, следует нажать кнопку "Загрузить новую базу" в функциональном меню.
При загрузке нового файла данные в словаре перезаписываются, то есть стираются все данные из предыдущего файла и на их место записываются новые.
|
Загрузить актуальную базу можно с официального сайта Государственной службы финансового мониторинга Украины (www.sdfm.gov.ua), выбрав пункт "Перелік терористів"(справа), последнюю версию базы и формат XML.
Правило проверки (если в общих настройках включен модуль "Террористы" и правило проверки настроено в ТП) срабатывает при полном совпадении введенных данных со значением строки в базе террористов.
Если страхователь физ. лицо, то его ФИО сравнивается с ФИО всех террористов, которые настроены в словаре "Террористы".
Поиск осуществляется без ограничения регистра символов, но на точное совпадение. Например: в словаре есть "Mojahedin Jamaat", если ввести "Mojahedin jamaat", "mojahedin Jamaat", "mojAheDin JaMAAt", ..., то правило сработает. Нет разницы между русской и украинской раскладкой. Если в словаре использована русская раскладка а на вводе договора - украинская (и наоборот), то правило срабатывает.
В загружаемых XML-файлах из базы “Перелік терористів” ГосФинМониторинга имеются особенности:
Для некоторых записей ФИО содержится в одной строке
(<aka-name1> Фамилия Имя Отчество </aka-name1>).
Для других записей ФИО содержится в трех отдельных строках:
(<aka-name1> Фамилия </aka-name1>
<aka-name2> Имя </aka-name2>
<aka-name3> Отчество </aka-name3>)
Если фамилия имя и отчество в файле входят в один список (находятся внутри тегов <aka-list></aka-list>), то они объединяются в одну строку и вводимое ФИО контрагента-физ. лица проверяется на полное совпадение с этой объединенной строкой.