Создание нового контрагента

Создать контрагента дает право привилегия CAGENT_CREATE (подробнее о ролях и привилегиях см. раздел Роли пользователей), но назначение данной привилегии не дает возможности создавать любому пользователю контрагента с любым видом отношений с Компанией (подробнее о видах отношений см. раздел Добавление и удаление отношений). Кроме данной привилегии, возможность создавать контрагента с определенным видом отношений определяет дополнительная привилегия, а именно:

•Подготовка данных для бордеро для создания Клиента — привилегия CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_CLIENT

•для создания Сотрудника компании — привилегия CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_EMPLOYEE

•для создания Сотрудника контрагента — привилегия CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_EXTERNALEMPLOYEE

•для создания Агента — привилегия CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_AGENT

•для создания Посредника — привилегия CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_INTERMEDIATOR

•для создания Партнера — привилегия CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_PARTNER

•для создания Подразделения контрагента — привилегия CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_CAGENTDIVISION

Создание контрагентов с видами отношений "Выгодоприобретатель", "Застрахованное лицо", "Потерпевший" выполняется автоматически при заключении договоров. Если в справочнике уже существует указанный контрагент, для него добавляется новое отношение (новая закладка в карточке контрагента).

При заключении договоров страхования на странице поиска клиентов доступен выбор клиента из справочника существующих контрагентов (общий список без разделения доступа по подразделениям заключения договоров). Если при заключении договора выбран существующий контрагент, то для него будет добавлено отношение "Клиент". В случае если у выбранного контрагента были изменены данные хотя бы в одном из ключевых полей (для физ. лиц и СПД-ФЛ — фамилия, имя, дата рождения, для юр. лиц — название организации, ЕГРПОУ), то в справочнике будет создана карточка нового контрагента с отношением "Клиент".

Примечание.

1.Если при создании в системе новой карточки контрагента неизвестен его точный ИНН, то поле "ИНН" следует в таком случае оставить пустым, а не заполнять некорректными данными. Под этим полем, если его оставить пустым при вводе, доступен переключатель "отказался от ИНН", который можно установить в значение "Да" или "Нет". Если пользователь в карточке контрагента отметил данную опцию, то необходимо будет внести данные о серии и номере паспорта (в соответствующие поля о документе контрагента). Если данная опция в карточке контрагента включена - тогда в поля с кодом ИНН в выгрузке МТСБУ (если позволяет формат) и в отчетах будет выводиться серия+номер паспорта.

2.По умолчанию новый контрагент будет создан в подразделении, к которому относится создающий его пользователь. Чтобы изменить подразделение, нужно нажать кнопку "Выбрать", расположенную в закладке "Данные контрагента" в блоке "Положение в сети продаж" напротив поля "Вышестоящий элемент", и в иерархии выбрать подразделение, в котором необходимо добавить нового контрагента

3.Если создаваемый контрагент должен быть подчинен более чем одному подразделению, то для задания в системе нескольких вышестоящих подразделений следует нажать кнопку "Добавить", расположенную рядом с полем "Вышестоящий элемент" и выбрать в сети продаж нужный элемент сети продаж

4.Возможность изменения категории контрагента при вводе договора или создания нового контрагента зависит от привилегии, заданной в справочнике "Категории клиентов" для данной категории. Настройка справочника возможна при наличии привилегии, которая может быть установлена в конфигурации данного справочника, а также при наличии общих привилегий для работы со справочниками.

5.В системе имеется возможность блокировать создание контрагента с ИНН(ЕДРПОУ), который уже зарегистрирован в системе. Эта возможность контролируется настройкой в п. "Настройки" ("Параметры"- "Общие").

inn

Если в поле "Блокировка создания контрагента с одинаковым ИНН" будет выбран вариант "да", то при попытке создания контрагента с ИНН, идентичным ИНН в системе, появляется блокирующее сообщение: "Контрагент с таким ИНН (ЕДРПОУ ) уже зарегистрирован в системе"

6.В случае, если отметка "Резидент" установлена в значение “Да” :

•Значение поля "Адрес проживания является адресом регистрации" по умолчанию установится равным "да";

•“Страна” в блоке “Адрес проживания” по умолчанию будет указана "Украина".

•В случае регистрации двух адресов - проживания и регистрации (при установке опции “Адрес проживания является адресом регистрации”=”Нет” будет доступен блок “Адрес регистрации”) - в одном из адресов поле “страна” обязательно должно быть указано “Украина”. Иначе сработает валидация с формированием сообщения "Один из адресов (либо адрес регистрации, либо адрес проживания) должна быть указана "Украина", т.к. контрагент является резидентом”.

В случае, если отметка "Резидент" установлена в значение “Нет”:

•Отобразится поле "Гражданство", где пользователь может выбрать страну, гражданином которой является контрагент;

•Поле "Серия паспорта" будет необязательным, т.к. возникают ситуации, когда оператор не может однозначно выделить часть строки номера паспорта, которая является серией;

•Отметка "Адрес проживания является адресом регистрации" будет установлена в значение "нет" и отобразится блок “Адрес регистрации”;

•“Страна” в блоке “Адрес проживания” по умолчанию будет указана "Украина", а страной в блоке "Адрес регистрации" значение по-умолчанию указано "Не задана" ;

7.При создании контрагента - "Юр. лица" в поле "Организационно-правовая форма" можно указать только значение из перечня форм, настроенных в пользовательском справочнике "Организационно-правовая форма"

8.На вводе договоров, а также в карточке контрагента в блоке "Банковские реквизиты" , если в настройках ( п. меню Администрирование - Настройки, блок "Контрагенты" ) в поле "Контроль расчетного счета по контрольному разряду" установлено значение "Да" - осуществляется проверка введенного номера расчетного счета по контрольному ключу.

Структура счета: АААА В ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

где:

•AAAA - номер балансового счета (4 знака)

•B - ключевой разряд (1 знак)

•EEEEEEEEE - информация о аналитическом счете (до 9 знаков).

Контрольный разряд предназначен для проверки достоверности номера счета и защищает информацию от субъективных ошибок оператора при внесении данных.

Пример 1:

Вычисление контрольного разряда по счету N 1210к728011234 для банка, код МФО которого 300001 (или 30000 - без контрольного

разряда).

1. Напишем счет, для которого необходимо вычислить контрольный разряд, в следующем виде:

30000 1 2 1 0 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4, где к - контрольный разряд рассчитываемый

2. Умножаем счет: 300001210к728011234 поразрядно на условную сумму: 1371337137137137137

300001210к728011234* 1371337137137137137= 3000034100766037298

3. В полученном результате пишем только единичные разряды, отвергая выше.

Полученные цифры добавляем:

3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 0 + 0 + 7 + 6 + 6 + 0 + 3 + 7 ++ 2 + 9 + 8 = 59

Добавляем количество знаков счета (в этом примере - 14):

59 + 14 = 73

Последний разряд полученной суммы умножаем всегда на "7":

3 х 7 = 21

Последний разряд полученной суммы "1" является контрольным разрядом для счета

1210к728011234 (1210 1 728011234)

Пример 2:

Вычисление контрольного разряда по счету 1210к7281 для того же банка.

1. Напишем счет, для которого необходимо вычислить контрольный разряд в таком виде:

30000 1 2 1 0 к 7 2 8 1

2. Умножаем счет 30000 1 2 1 0 к 7 2 8 1 поразрядно на условную сумму: 1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7

300001210к7281* 1371337137137137137=3000034100766100000

3. В полученном результате пишем только единичные разряды, отвергая выше.

4. Полученные цифры добавляем:

3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 0 + 0 + 7 + 6 + 6 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 31

5. Добавляем количество знаков счета (в этом примере - 9):

31 + 9 = 40

6. Последний разряд полученной суммы "0" умножаем всегда на "7":

0 х 7 = 0

7. Последний разряд полученной суммы "0" является контрольным разрядом для счета

1210к7281 (121007281)

10.При установке поля “Контроль МФО по контрольному разряду” в значение “да” (см. “Администрирование” - “Настройки”) в карточке контрагента ( в блоке "Банковские реквизиты") осуществляется проверка МФО банка по контрольному ключу. В случае неверного значения МФО при попытке сохранить карточку контрагента выдается предупреждение: “Номер МФО должен состоять из 6 цифр и проходить проверку по контрольному ключу.”

Код МФО банка является шестизначным числом, контрольный разряд является последним и вычисляется по следующему алгоритму:

1. Число разбивается на разряды. При этом предполагается, что последний (контрольный) разряд равен нулю.

2. Находится сумма произведений цифр числа на заданные веса: 1, 3, 7, 1, 3, 7.

3. Вычисляется остаток от деления найденной суммы на модуль 10.

4. Остаток от деления умножается на 7.

5. Результат еще раз делится на 10. Остаток от второго деления – контрольный разряд.

6. Формируется код МФО.

Пример. Пусть надо вычислить контрольный разряд кода МФО 85613К, где К – контрольный разряд.

1. Разобьем заданное число на разряды, под которыми запишем веса:

8 5 6 1 3 0

1 3 7 1 3 7

2. Найдем сумму произведений: 8*1+5*3+6*7+1*1+3*3+0*7 = 75.

3. Остаток от деления: 75:10=7*10+5.

4. Умножаем его на 7: 5*7 = 35.

5. И снова делим полученный результат на 10, чтобы найти остаток – он и является контрольным числом: 35:10 = 3*10+5

6. Формируем код МФО: 856135.

11. При некорректном значении ЕГРПОУ банка страхователя на вводе и редактировании договора выдается сообщение:

В карточке выбранного для страхователя банка указан некорректный ЕГРПОУ. Обратитесь к администраторам справочника банков для актуализации данной карты.

12. Если контрагент имеет отношение «Партнер», вид деятельности «Банківські послуги», тип – «Юр. лицо» и является нерезидентом:

вместо поля МФО в блоке «Вид деятельности» отображать на интерфейсе 2 поля:

- SWIFT (буквенно-цифровой код до 11 символов)

- БИК (9 цифр).

Если у контрагента в поле «Резидент» стоит отметка «нет», у него отношение= «Партнер» и вид деятельности = «Банківські послуги», тогда поле «МФО» не доступно на интерфейсе.

Для создания нового контрагента вида "Клиент" необходимо выполнить:

1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Справочники" ― "Контрагенты"

2.В функциональном меню страницы нажать кнопку "Добавить нового"

3.На странице создания контрагента выбрать в выпадающем списке вид отношений с компанией "Клиент" и нажать кнопку "Далее"

4.Заполнить поля формы создания нового контрагента

5.При неверном заполнении одного из обязательных полей после нажатия кнопки «далее» возникнет окно с текстом:

"В указанные ниже поля формы введена не до конца корректная информация. Просьба либо подтвердить актуальность данной информации и указать причину несоответствия, либо откорректировать вводимые данные. Если данные не будут исправлены, факт ввода некорректных данных будет зафиксирован в Журнале контроля ввода. ”

6.В закладке "Скан-копии и фото" при необходимости можно загрузить в систему и прикрепить к карточке Клиента необходимые скан-копии документов (подробнее о работе с данной закладкой см. раздел руководства "Справочники (контрагенты и объекты)" или "Работа с договорами" ― "Прикрепление документов к договорам")

Вкладка "Клиент" карточки контрагента содержит в себе информацию о договорах клиента и страховых делах, которые зарегистрированы по договорам данного клиента (договора, в которых данный контрагент указан в качестве Страхователя). Данный блок содержит в себе таблицу со следующей информацией:номер договора (ссылка на договор);

•номер страхового дела (ссылка на СД);

•номер СА (Ссылка на СА);

•дата СА;

•сума выплаты;

•дата события;

•статус;

•ответственный.

Все приведенные данные являются ссылками с возможностью перехода к карточке просмотра страхового дела.

7.Подтвердить создание Клиента, нажав кнопку "Сохранить", при нажатии кнопки "Назад" будет осуществлен возврат на предыдущую страницу без сохранения создаваемого контрагента.

•"Сотрудник компании" – контрагент, который может заключать договора со стороны страховой компании, для контрагента с таким отношением не обязательно наличие настройки комиссионных для заключения договоров

Для создания нового контрагента вида "Сотрудник компании" необходимо выполнить следующие действия:

1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Справочники" — "Контрагенты"

2.В функциональном меню страницы нажать кнопку "Добавить нового"

3.На странице создания контрагента выбрать в выпадающем списке вид его отношений с компанией ("Сотрудник компании") и нажать кнопку "Далее"

4.Заполнить поля формы создания нового контрагента

5.Подтвердить создание Сотрудника компании, нажав кнопку "Сохранить"

Кроме того, возможно создать Сотрудника компании из Агента или Клиента путем добавления им вида отношения с Компанией - "Сотрудник компании" (подробнее см. раздел руководства Добавление и удаление отношений).

После сохранения карточки вновь созданного Сотрудника компании или карточки контрагента, которому было добавлено отношение "Сотрудник компании", в карточке добавится закладка "Сотрудник компании", на которой в режиме редактирования определяются реквизиты работы сотрудника в Компании (см. рис.):

3064

Блок "Общие данные":

•Активность — следует отметить одну из опций: "да" - активный, "нет" - неактивный

•Является продавцом — следует отметить одну из опций: "да" - сотрудник может выступать аквизитором, "нет" - сотрудник не может выступать аквизитором

•Разрешено формирование АВР с возвратом АВ - может быть установлено значение [да]/ [нет]. При выборе варианта “Да” имеется возможность передачи на оплату АВР с возвратом АВ и дальнейшего погашения этой оплаты платежами с типом «приход» или требованиями с противоположным знаком (долг агента может быть погашен за счет возврата страховой премии по его личному договору страхования, например или за счет выплаты вознаграждения этому же агенту в другом акте, и т. д.) При выборе "Нет" - данная возможность отключена. При отметке флажка "по умолчанию" будут применены общесистемные настройки (п. "Администрирование - Настройки - Комиссионные", настройка "Разрешено формирование АВР с возвратом АВ" ).

Блок "Период работы в Компании":

В данном блоке фиксируются все периоды работы сотрудника в Компании со следующими данными:

•Период работы — в полях "с" и "по" указываются начальная и конечная даты работы сотрудника в Компании

•Должность — указывается должность сотрудника в данный период работы в Компании (выбор значения из выпадающего списка, сформированного из всех значений словаря "Должности")

•Действует на основании — указывается документ, на основании которого сотрудник работает в Компании

•Договор о материальной ответственности от — следует указать дату договора о материальной ответственности сотрудника перед Компанией

•Табельный номер — указывается табельный номер сотрудника Компании

Для добавления нового периода работы сотрудника в Компании следует нажать в блоке "Период работы в Компании" кнопку "Добавить запись", причем при добавлении нового периода работы системой автоматически выполняются следующие проверки и ограничения:

•невозможность добавления нового периода работы при отсутствии установленной даты окончания работы для предыдущего периода

•отсутствие пересечений всех периодов работы данного сотрудника в Компании

•отсутствие пересечений сроков периодов работы сотрудника в Компании со сроками действия другий отношений данного сотрудника с Компанией (если они ему добавлены): Агент, Посредник, Партнер, Подразделение контрагента, Сотрудник контрагента (подробнее см. раздел руководства Добавление и удаление отношений).

Если у контрагента уже есть отношение "Агент" и при этом существует пересечение действия одного или нескольких агентских договоров с одним или несколькими периодами работы в компании, то при попытке сохранения карточки контрагента выдается сообщение об ошибке.

Например, если есть периоды работы:

• 25.01.2010 – 25.02.2010 №1

• 26.02.2010 - … №2

И агентские договора

• 01.02.2010 – 25.02.2010 a

• 01.02.2011-25.02.2011 b

• 01.02.2012-25.02.2012 c

• 01.02.2013-25.02.2013 d

• 01.02.2014-25.02.2014 e

то при сохранении отобразится уведомление:

Период работы №1 сотрудника пересекается со сроком действия агентского договора № a.

Период работы №2 сотрудника пересекается со сроками действия агентских договоров № b, № c, № d, № e.

Но если пользователю назначена привилегия CAGENT_CAN_INTERSECT_CONTRACT_TIME (возможность сохранения контрагента с пересекающимися сроками работы в компании 'для отношения - сотрудник компании' и сроком действия агентского договора 'для отношения - агент'), то у него будет возможность добавить любые сроки работы сотрудника в Компании, даже если они будут пересекаться со сроками действия агентского соглашения (договора поручения) Компании с данным контрагентом

556_uni

Примечание

1.Для контрагентов с видом отношения "Сотрудник компании" должен быть назначен табельный номер (указывается в поле "Табельный номер" на закладке "Сотрудник компании" страницы просмотра данных контрагента)

2.Для контрагентов с видом отношения "Сотрудник компании" в контактах в поле "E-mail" должен быть указан один из корпоративных электронных адресов Компании (электронные корпоративные адреса указываются администратором системы в общих настройках системы, подробнее см. раздел руководства "Администрирование" — "Настройки"), т.е. электронные рассылки для сотрудников компании допускаются только на корпоративную электронную почту

3.Если сотрудник имеет активное отношение с Компанией - "Пользователь", и для всех периодов его работы в Компании указаны конечные даты, то при сохранении карточки контрагента система выдаст запрос на указание причины окончания периода работы сотрудника в Компании: "Дата окончания периода указывается из-за увольнения сотрудника?" (см. рис.). Следует указать одну из двух возможных причин, нажав соответствующую кнопку в функциональном меню отобразившегося окна "Блокирование доступа пользователю":

•"Да" — в данном случае будет автоматически блокироваться доступ данного пользователя к системе, т.е значение поля "Доступ разрешен" для отношения "Пользователь" будет автоматически установлено в "нет" по истечению срока настройки по автоматической блокировке сотрудников (подробнее см. раздел руководства "Администрирование" - "Настройки", подраздел "Контрагенты"), срок, указанный в настройки, отсчитывается от даты увольнения сотрудника. Если до даты предполагаемого увольнения карточка контрагента будет отредактирована таким образом, что в последнем периоде будет отсутствовать дата окончания периода, то в день предполагаемого увольнения блокировка доступа выполняться не будет

•"Нет" — в данном случае предполагается, что сотрудник продолжает работать в Компании, но с измененными условиями (например, на другой должности) и для него будет добавлен новый период работы

556_1_uni

4.При вводе договора страхования системой автоматически выполняется ряд проверок отношений контрагентов договора с Компанией, в т.ч. возможность регистрации контрагента в качестве сотрудника компании, получающего соответствующий вид вознаграждения (подробнее см. подраздел "Системные проверки контрагентов по статусу и отношениям с Компанией при вводе договора в систему" в разделе руководства "Работа с договорами" — "Ввод договоров в систему, регистрация договоров")

5.Контрагент с отношением "Сотрудник компании" при наличии привилегии CONTRACT_SET_PARTNER_DIVISION (возможность указания учетного подразделения парнера при внесении договора сотрудником) может указывать на вводе договора учетное подразделение партнера. На основании данной привилегии контрагент, имеющий актуальное на дату регистрации договора в системе отношение "Сотрудник компании" сможет при вводе договора ( в настройках тарифного плана которого предусмотрена регистрация учетного подразделения партнера) указывать любое учетное подразделение партнера или самого партнера, которые доступны данному сотруднику согласно его области видимости. Контроль обязательности введения УП партнера при вводе договора осуществляется в зависимости от настройки в тарифном плане.

"Агент" – контрагент, который может заключать договора со стороны страховой компании, для контрагента с таким отношением (если нет отношения “Сотрудник компании”) для заключения договоров обязательно наличие настройки комиссионных и действующего агентского договора

Для создания нового контрагента вида "Агент" необходимо выполнить:

1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Справочники" — "Контрагенты"

2.В функциональном меню страницы нажать кнопку "Добавить нового"

3.На странице создания контрагента выбрать в выпадающем списке вид отношений с компанией - "Агент" и нажать кнопку "Далее"

4.Заполнить поля формы создания нового контрагента

5.В закладке "Агент" выполнить следующие настройки в следующих полях:

•Тип — следует тип агента, выбор значения из выпадающего списка

•Номер агента — следует указать номер агента

•Активный — следует указать, является ли данный агент активным, следует отметить одну из опций: "да" - активный, "нет" - неактивный (заключать договора имеют возможность только активные агенты)

•Доступен в нижестоящих подразделениях — следует указать, будет ли данный агент доступен к выбору в нижестоящих подразделениях — если в поле "Доступен в нижестоящих подразделениях" будет установлено значение "да", то данный агент будет доступен к выбору при формировании договора пользователем, который относится к нижестоящему подразделению относительно подразделения агента, и, следовательно, ему можно будет назначать комиссионное вознаграждения (возможно назначать КВ агентам вышестоящих подразделений)

•Лимит вознаграждения — следует указать лимит возможных выплат вознаграждения для данного агента согласно его возможных лимитов по группе налоговой СПД (информативное поле)

6.В закладке "Скан-копии и фото" при необходимости можно загрузить в систему и прикрепить к карточке Агента необходимые скан-копии документов (подробнее о работе с данной закладкой см. раздел руководства "Справочники (контрагенты и объекты)" или "Работа с договорами" — "Прикрепление документов к договорам")

7.Подтвердить создание Агента, нажав кнопку "Сохранить", при нажатии кнопки "Назад" будет осуществлен возврат на предыдущую страницу без сохранения создаваемого агента

По умолчанию новый Агент создается в подразделении, к которому относится создающий его пользователь. Кроме того, при создании агентов их возможно "подчинять" другим сотрудникам компании, посредникам, подразделениям контрагентов (в поле "Подразделение" можно выбрать не только организацию, но и ее сотрудника, а также посредника или его подразделение).

Кроме того, возможно создать Агента путем добавления вида отношения "Агент" контрагентам, уже имеющим определенные виды отношений с Компанией (подробнее см. раздел руководства Добавление и удаление отношений).

После сохранения карточки агента на закладке "Агент" отобразится блок "Агентские договора", в котором будут отображаться все агентские договора данного агента (подробнее см. раздел руководства Агентские договора).

Если у контрагента уже есть отношение "Сотрудник компании" и при этом существует пересечение одного или нескольких периодов работы в компании со сроком действия одного или нескольких агентских договоров, то при попытке сохранения карточки контрагента выдается сообщение об ошибке.

Например, если есть периоды работы:

• 25.01.2010 – 25.02.2010 №1

• 26.02.2010 - … №2

И агентские договора

• 01.02.2010 – 25.02.2010 a

• 01.02.2011-25.02.2011 b

• 01.02.2012-25.02.2012 c

• 01.02.2013-25.02.2013 d

• 01.02.2014-25.02.2014 e

то при сохранении отобразится уведомление:

Период работы №1 сотрудника пересекается со сроком действия агентского договора № a.

Период работы №2 сотрудника пересекается со сроками действия агентских договоров № b, № c, № d, № e.

Примечание.

1.Нельзя подчинять Агента другому Агенту, но при наличии у контрагента двух видов отношений — "Агент" и "Сотрудник компании", ему можно подчинить Агента

2.Для контрагентов с видом отношения Агент должен быть назначен номер агента (указывается в поле "Номер агента" на закладке "Агент" страницы просмотра данных контрагента)

3.Для контрагентов с отношением Агент в качестве дат, определяющих действие данного отношения с компанией, выступают даты начала и окончания действия договоров поручения, зарегистрированных для данного контрагента

4.При регистрации договора поручения для контрагента с отношением Агент выполняется автоматический контроль не пересечения срока действия договора поручения с периодом работы контрагента в качестве сотрудника компании (если для Агента зарегистрировано еще отношение Сотрудник компании), т.е. при сохранении карточки контрагента выполняется проверка, что периоды работы в компании (периоды указываются на закладке "Сотрудник контрагента") не пересекаются с периодами договоров поручения данного контрагента. Но если пользователю назначена привилегия CAGENT_CAN_INTERSECT_CONTRACT_TIME (возможность сохранения контрагента с пересекающимися сроками работы в компании 'для отношения - сотрудник компании' и сроком действия агентского договора 'для отношения - агент'), то у него будет возможность добавить любые сроки действия агентского соглашения (договора поручения), даже если они будут пересекаться со сроками работы данного контрагента в Компании в качестве сотрудника

5.Выполняется процедура автоматической блокировки доступа Агентам с отношением Пользователь в день даты окончания последнего договора поручения контрагента (с максимальной датой окончания договора поручения), если для данного контрагента не зарегистрировано отношение Сотрудник компании в периоде после даты окончания срока действия последнего договора поручения

6.Cистемой выполняется автоматическое блокирование агента в случае, если агентский договор у него отсутствует

7.При вводе договора страхования системой автоматически выполняется ряд проверок отношений контрагентов договора с Компанией, в т.ч. возможность регистрации контрагента в качестве Агента, получающего соответствующий вид вознаграждения (подробнее см. подраздел "Системные проверки контрагентов по статусу и отношениям с Компанией при вводе договора в систему" в разделе руководства "Работа с договорами" — "Ввод договоров в систему, регистрация договоров")

Для настройки плана продаж в карточке агента следует нажать в функциональном меню кнопку "План продаж".

При настройке "Не использовать план продаж при расчете КВ" данная кнопка не отображается. Подробнее о настройке см. раздел руководства "Настройки" (Параметры - Комиссионные)

plan_prodazh

В настройках плана продаж отображается список всех планов продаж для данного контрагента с возможностью отфильтровать их по идентификатору, сроку действия и/или виду страхования. Для добавления плана продаж на новый месяц следует нажать кнопку "Добавить" в функциональном меню

699

При создании нового плана продаж следует указать его срок действия и сумму, выбрать из выпадающего списка вид страхования и нажать кнопку "Применить"

700

Примечание.

Сроки действия нового плана не должны пересекаться с уже имеющимися планами по одному и тому же виду страхования (сохранения такого плана продаж невозможно).

Для подчинения Агента сотруднику компании следует на странице создания / редактирования агента в закладке "Данные контрагента" в блоке "Положение в сети" нажать кнопку "Выбрать" в поле "Вышестоящий элемент". Затем следует выбрать в открывшемся окне "Выбор вышестоящего элемента сети продаж" подразделение, к которому относится сотрудник, а затем и самого сотрудника, которому данный агент должен быть подчинен. После выбора сотрудник компании отобразится в данном поле, т.е. теперь агент находится в подчинении данного сотрудника. Для изменения вышестоящего сотрудника (например, если ошибочно был указан не тот сотрудник) следует снова нажать кнопку "Выбрать" и выбрать другого сотрудника. Подчиненность агента сотруднику компании отображается в сети продаж и на странице списка договоров.

Для подчинения Агента Посреднику следует на странице создания / редактирования агента в поле "Вышестоящий элемент" выбрать Посредника.

Для подчинения Агента Подразделению контрагента следует на странице создания / редактирования агента в поле "Вышестоящий элемент" выбрать Подразделение контрагента.

Для создания контрагента вида "Партнер" необходимо выполнить следующие действия:

1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Справочники" — "Контрагенты"

2.В функциональном меню страницы нажать кнопку "Добавить нового"

3.Указать вид отношений с Компанией создаваемого контрагента — "Партнер" и в функциональном меню нажать кнопку "Далее"

4.Заполнить поля страницы создания нового контрагента (партнер может быть типа СПД-ФЛ и Юр. лицо)

5.Нажать кнопку "Сохранить" для подтверждения создания Партнера

В закладке "Партнер" необходимо задать код партнера, а также указать, будет доступен ли данный контрагент в нижестоящих подразделениях. Если в поле "Доступен в нижестоящих подразделениях" будет установлено значение "да", то выбор данного партнера будет доступен при заключении договора пользователем, относящимся к нижестоящему подразделению относительно подразделения партнера, и, следовательно, ему можно будет назначать комиссионное вознаграждения (т.е. возможно назначать комиссионное вознаграждение контрагентам вышестоящих подразделений).

В опции "Уровень учета бланков" необходимо определить, как будут учитываться бланки в сети партнера: "на уровне партнера" либо "на уровне элемента сети продаж партнера".

В опции "Подтверждение бланков переданных в сети партнера" отметить нужную радиокнопку (да/нет)

Примечания

При заключении договора – при указании аквизитором партнера доступные бланки будут определяться в зависимости от настроек партнера:

- если Уровень учета бланков: - "на уровне партнера", то будет доступен весь перечень бланков, переданных партнеру от СК, вне зависимости от совладельца бланков.

- если Уровень учета бланков - "на уровне элемента сети продаж партнера", то будут доступны бланки, в которых регистрирующий договор пользователь является совладельцем бланка или совладельцем является подразделение партнера которому подчинен пользователь или совладельцем является сотрудник партнера подчиненный тому же подразделению что и пользователь в акте приема-передачи в сети партнера отмечена опция «Бланки доступны контрагентам подсети».

Также в данной закладке в поле "Активный" следует установить признак активности данного партнера ("да"/"нет"). Если в данном поле установлено "нет", то Партнер будет недоступен для выбора при заключении договоров.

Для Партнера с видом деятельности "Ассистирующая компания" доступны для заполнения поля "Номер договора поручения" и "Дата договора поручения". Для Партнера с видом деятельности "Банковские услуги" обязательно для заполнения поле "МФО".

Для созданного Партнера можно создать свою сеть нижестоящих подразделений, для этого следует на третьем шаге создания контрагента выбрать вид отношения с Компанией "Агент" или Подразделение контрагента", а затем в поле "Вышестоящий элемент" выбрать данного Партнера. В карточке контрагента на вкладке "Партнер" в блоке "Подразделения" отображаются элементы сети продаж, подчиненные партнеру контрагента с видом отношений "Агент" или Подразделение контрагента" по первичной линии подчинения.

podrpartn

Кроме самого Партнера, его нижестоящие подразделения могут быть также подчинены сотрудникам компании или подразделениям компании следующих типов: Дирекция, ЦОК, Департамент, Подразделение, Точка продаж, Отдел.

Примечания

1.Редактировать данные контрагента, для которого задан вид отношений с компанией Партнер, вид деятельности "Банковские услуги" (фактически это элемент справочника банков), имеют право только пользователи с ролями Суперпользователь, Администратор справочника банков

2.Поиск банка в блоке с банковскими реквизитами для различных сущностей системы (на карточке контрагента — в блоке "Банковские реквизиты", в приказах на выплату — в блоке "Реквизиты получателя", в запросах на расторжение — в блоке "Реквизиты получателя" (отображается при выборе способа возврата платежа — "Безналичный")), справочника счетов ("Настройки" — "Справочники" — "Счета") выполняется среди контрагентов БД с видом отношения с Компанией — "Партнер" и видом деятельности — "Банківські послуги"

3.При вводе и редактировании контрагента с отношением "партнер", который является нерезидентом, с видом деятельности «Банківські послуги» и типом «Юр. лицо» обязательно должно быть указано одно из полей: SWIFT или БИК. Если оба поля не заполнены – система отображает блокирующее сообщение:

«Введите, пожалуйста, значение хотя бы одного из полей ' SWIFT' или 'БИК ' для контрагента»

4.На карточке контрагентов с видом деятельности "Партнер", "Посредник", "Подразделение контрагента", "Сотрудник контрагента" на закладке Настройки" имеется блок "Настройки отображения учетного подразделения партнера".

В данном блоке возможна настройка следующих параметров.

Параметр "Возможность изменить учетное подразделение партнера" - да/нет. По умолчанию значение параметра устанавливается равным значению параметра в вышестоящем подразделении партнера, а при отсутствии вышестоящего подразделения партнера - в значение "Нет".

Опция "Применить к нижестоящим подразделениям" позволяет при ее использовании единоразово установить для всех нижестоящих подразделений и сотрудников партнера то же значение параметра "Возможность изменить учетное подразделение партнера", которое установлено для текущего подразделения.

Параметр "Подразделение администрации соответствует подразделению администрации аквизитора" – да/нет.

Параметр "Подразделение заключения соответствует подразделению заключения аквизитора" – да/нет

Данные параметры позволят настроить необходимость изменения подразделения заключения и подразделения администрации договора страхования в зависимости от учетного подразделения партнера. По умолчанию значения параметров установлены в "Да". При значении "Нет" в качестве подразделения заключения/подразделения администрации в договоре страхования устанавливается подразделение страховой компании, которому подчинено это подразделение партнера.

Элементом справочника банков является следующий элемент справочника контрагентов:

•для головного подразделения банков — это контрагент с видом отношений "Партнер" и видом деятельности "Банковские услуги"

•для филиала банка — это контрагент с типом отношений "Подразделение контрагента", который подчинен элементу справочника контрагентов, соответствующему головному подразделению данного банка

Редактировать карточки контрагентов с типом отношения "Партнер" и видом деятельности "Банковские услуги", а также с типом "Подразделение контрагента", которые подчинены контрагенту с видом деятельности "Банковские услуги", имеют право пользователи с ролью Суперпользователь, Администратор справочника банков.

Поиск, просмотр, редактирование, объединение, удаление элементов справочника банков осуществляется аналогично выполнению данных операций для контрагентов вида "Партнер".

Примечание.

При отсутствии у пользователя привилегии CAGENT_ADD_EDIT_CAGENT_BANK (редактирование контрагентов, которые являются элементами справочника банков) поля контрагента с видом деятельности "Банківська діяльність" будут отображаться статическим текстом при выполненни следующих действий: ввод договора, редактирование договора, ввод генерального договора, ввод данных потерпевшего при урегулировании (при сохранении не будет отображаться запрос на обновление карточек контрагентов). Также, при отсутствии данной привилегии не будет обновляться карточка контрагента с видом деятельности "Банківська діяльність" при загрузке договора через модуль импорта.

Создание контрагента вида Посредник выполняется аналогично созданию контрагента вида Партнер, только на шаге выбора вида отношений с Компанией следует выбрать в выпадающем списке значение "Посредник" (см. рис.).

308_uni_bbs

Для контрагентов с отношением Посредник в качестве дат, определяющих действие данного отношения с компанией, выступают даты начала и окончания действия договоров поручения, зарегистрированных для данного контрагента. При отсутствии у посредника договора поручения или истечение срока его действия система может автоматически заблокировать доступ данного посредника к системе (при условии наличия соответствующей настройки в модуле общих системных настроек, подробнее см. раздел руководства "Администрирование" - "Настройки", подраздел "Контрагенты").

При вводе договора страхования системой автоматически выполняется ряд проверок отношений контрагентов договора с Компанией, в т.ч. возможность регистрации контрагента в качестве Посредника, получающего соответствующий вид вознаграждения (подробнее см. подраздел "Системные проверки контрагентов по статусу и отношениям с Компанией при вводе договора в систему" в разделе руководства "Работа с договорами" — "Ввод договоров в систему, регистрация договоров").

Для контрагентов с видом отношений с компанией "Посредник" также есть возможность указать список сотрудников.

Данные о сотрудниках отображаются на вкладке "Сотрудники" карточки контрагента с видом отношений "Посредник". Для добавления нового сотрудника необходимо нажать кнопку "Добавить сотрудника" в функциональном меню карточки контрагента.

Примечание.

1. Возможность добавления, просмотра данных о сотрудниках доступна только для вида отношений с компанией Посредник.

Контрагенты вида "Посредник", "Агент"и "Сотрудник компании" имеют возможность видеть вкладку "Доверенности".

2. На карточке контрагентов с видом деятельности "Партнер", "Посредник", "Подразделение контрагента", "Сотрудник контрагента" на закладке Настройки" имеется блок "Настройки отображения учетного подразделения партнера".

В данном блоке возможна настройка следующих параметров.

Параметр "Подразделение администрации соответствует подразделению администрации аквизитора" – да/нет.

Параметр "Подразделение заключения соответствует подразделению заключения аквизитора" – да/нет

Блок "Данные контрагента" содержит следующие поля:

•Тип — в поле "тип контрагента" можно выбрать из вариантов:"Физ. лицо", "СПД-ФЛ" и "Юр. лицо"

•Резидент — юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в данной стране, на которое в полной мере распространяется национальное законодательство.Пользователь, выбирая варианты"да" или "нет", относит контрагента к резиденту или нерезиденту. При выборе варианта "нет", появляется поле "Гражданство (страна)", где пользователь может выбрать гражданство нерезидента.

•

Примечание.

У резидента, в случае регистрации для него нескольких адресов, один из адресов (либо адрес регистрации, либо адрес проживания) обязательно должен быть указан в Украине. Это ограничение должно срабатывать в виде валидации с формированием сообщения "Один из адресов (либо адрес регистрации, либо адрес проживания) должна быть указана "Украина", т.к. контрагент является резидентом.

В случае, если установлена отметка "нерезидент", страной проживания по-умолчанию также будет указана "Украина", но отметка "Адрес проживания является адресом регистрации" будет установлена в значение "нет", в списке стран блока "Адрес регистрации" значение по-умолчанию указано "выберите".

В блоке "Дополнительные документы контрагента" для контрагентов вида физ.лицо или СПД-ФЛ помимо данных документов вида Паспорт, Заграничный паспорт, Водительское удостоверение могут быть указаны данные по дополнительным документам. Доступные для выбора в данном блоке типы документов определяются в пользовательском словаре "Типы документов" (подробнее см. в разделе инструкции "Настройки" — "Параметры" — "Справочники" - "Типы документов").

Для добавления информации о дополнительном документе необходимо выполнить следующие действия:

1.Нажать в соответствующем блоке кнопку "Добавить запись" в режиме редактирования карточки контрагента.

2.В выпадающем списке значений выбрать название типа документа, который нужно добавить и нажать кнопку "Добавить". При нажатии кнопки "Отмена" добавление типа документа не будет выполнено.

doc_add

3.Для выбранного типа документа заполнить поля "Серия и номер", "Выдан", "Дата выдачи" и сохранить изменения в карточке контрагента, нажав в функциональном меню кнопку "Сохранить".

Для удаления добавленного дополнительного документа необходимо нажать кнопку

Блок "Адрес проживания" содержит следующие поля:

•Страна — выбор значения из выпадающего списка, по умолчанию установлено значение "Украина"

•Область — выбор значения из справочника (отображается только при выборе в поле "Страна" значения "Украина")

•Населенный пункт — ввод названия населенного пункта с автоподстановкой при вводе от трех символов в случае указания страны "Украина", при выборе одного из предложенных вариантов в поле "Почтовый индекс" автоматически подставляется индекс выбранного населенного пункта

•Улица — выбор типа улицы из выпадающего списка (например, проспект) и ввод названия в текстовом поле (например, Ленина)

•Дом/квартира — ввод номера дома и номера квартиры

•Адрес (латиницей) — автоматически формируется при нажатии кнопки "Сформировать" с возможностью редактирования

•Адрес регистрации является адресом проживания — при установлении значения "да" введенный адрес считается адресом регистрации и проживания, при установлении значения "нет" появляется блок "Адрес регистрации" для внесения соответствующих данных

Контроль полей ИНН/ЕГРПОУ с использованием ЖКВ осуществляется для всех модулей системы, в которых существует возможность регистрации контрагента. В рамках регистрации контрагента предусмотрена регистрация реквизита ИНН/ЕГРПОУ этого контрагента и на основании данных, указанных при такой регистрации создается/обновляется карточка контрагента в системе.

Контроль ИНН с использованием ЖКВ обеспечивает:

проверку контрольного разряда ИНН

проверку соответствия ИНН полу контрагента, там где есть оба реквизита

проверку соответствия ИНН дате рождения контрагента, там где есть оба реквизита

проверку заполнения значения ИНН

Контроль ввода ЕГРПОУ с использованием ЖКВ осуществляется по контрольному разряду и заполнению поля. Данная проверка выполняется для всех модулей системы, в которых существует возможность регистрации контрагента.

При обнаружении уже зарегистрированных карточек контрагентов с идентичными номерами (ИНН/ЕГРПОУ) пользователю предлагается использовать существующую карточку вместо создания новой для тех модулей, в которых возможна регистрация контрагентов. В рамках данной регистрации контрагента предусмотрена регистрация реквизита этого контрагента ИНН/ЕГРПОУ и на основании данных, указанных при такой регистрации создается/обновляется карточка контрагента в системе.

В пользовательский справочник «Некорректный ИНН/ЕГРПОУ» можно добавлять комбинации значений, использование которых не допустимо при указании ИНН/ЕГРПОУ контрагента. При добавлении новой записи нужно отметить в соответствующем поле нужную радиокнопку, определяя этим, должна ли данная комбинация контролироваться для ИНН или ЕГРПОУ.

При регистрации контрагентов (создании/редактировании), если поле ИНН/ЕГПРОУ заполнено, выполняются проверки в виде валидации:

•проверка длины кода, если в поле введено какое-либо значение.

•проверка наличия некорректных комбинаций символов (без возможности сохранения с ИНН/ЕГРПОУ, включающим некорректную комбинацию значений); проверка выполняется при наличии активных записей в пользовательском справочнике для соответствующего типа кода. Для отключения проверки для выбранной комбинации достаточно сделать эту запись в справочнике неактивной.

Для защиты идентификационных кодов введено контрольное число (КЧ). Основное назначение КЧ - защита от ошибок, возникающих в процессе первичной обработки, передачи данных и выявлении их при вводе информации в ЭВМ. КЧ находится в наименьшем разряде идентификационного кода.

Методика расчета КЧ заключается в следующем:

1. Каждому разряду идентификационного кода, начиная с самого старшего, предоставляется весовой коэффициент:

Номер розряда числа	1	2	3	4	5	6	7
Значение весового коэффициента (Wi) для ид.кодов < 30 000 000 и > 60 000 000	1	2	3	4	5	6	7
Значение весового коэффициента (Wi) для ид.кодов > 30 000 000 и < 60 000 000	7	1	2	3	4	5	6

2. Проводится расчет КЧ для конкретного идентификационного кода . Для этого каждая цифра ( Di ) , которая занимает определенный разряд данного кода, умножается на весовой коэффициент разряда (Wi ) и исчисляется сумма полученных произведений (1):

7
S = SUM Wi * Di (1)
i=1

3. Контрольное число идентификационного кода - это остаток от деления полученной суммы (S) на 11 и выражается формулой:

КЧ = S - | S/11 | * 11 ,

где | S/11 | - целая часть результата деления (доли).

4. Контрольное число должно иметь один разряд , то есть

КЧ = 0,1,2,3,4,5,6,7,8 або 9.

5. Если при расчете контрольного числа получается остаток, равный 10, то для обеспечения однорозрядности КЧ необходимо провести перерасчет, применяя вторую последовательность весовых коефициинтив , которая сдвинуть на два разряда влево: (3,4,5,6,7,8,9) або (9,3,4,5,6,7,8).

6. Если при повторном расчете КВ остаток от деления снова будет равняться 10, то идентификационному коду предоставляется КЧ = 0.

Пример. Необходимо определить контрольное число такого идентификационного кода : 0490301. В этом случае :

Di = (0, 4, 9, 0, 3, 0, 1);

Wi = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);

S = 1*0 + 2*4 + 3*9 + 4*0 + 5*3 + 6*0 + 7*1 = 57

| S/11 | = | 57/11 | = 5 (остаток 2)

КЧ = 57 - 11*5 = 2

Правильно построенный идентификационный код - 04903012.

При проверке правильности идентификационных кодов необходимо определить сумму по формуле (1), разделить ее на 11 и полученный от деления остаток сравнить со значением контрольного числа. Если значение остатка и контрольного числа совпадают, то идентификационный код считается правильным. В противном случае идентификационный код считается ошибочным за исключением того, когда остаток равен 10. Если остаток от деления равен 10, производится перерасчет суммы (1), используя последовательность весовых коефициинтив соответственно п.5, определяется новый остаток от деления полученной суммы на 11 и сравнивается с КЧ. Если остаток совпадает с КЧ, а также в случае, когда полученный остаток равен 10, а КЧ = 0, идентификационный код считается правильным, в противном случае - ложным.

•Для нерезидентов проверки кодов «ЕГРПОУ» и «ИНН» осуществляться не будут.

•Если поле «ЕГРПОУ»/«ИНН» обязательное для заполнения на вводе договора или в карточке контрагента, то при неверной длине кода или если код содержит недопустимые комбинации символов или его отсутствии система отобразит соответствующее сообщение об ошибке и не разрешит сохранение объекта или переход на следующую страницу. При неверном контрольном разряде, несоответствии полу для ИНН, несоответствии дате рождения для ИНН сформирует запрос на регистрацию данных в ЖКВ.

•Если поле «ЕГРПОУ» / «ИНН» необязательное для заполнения на вводе договора или в карточке контрагента, то при ошибочном значении ЕГРПОУ/ «ИНН» или отсутствии значения, или несоответствии полу для ИНН, или несоответствии дате рождения для ИНН сработает контроль ЖКВ, отобразится окно, в котором необходимо будет указать причину несоответствия введенного значения для соответствующего типа отказа, система разрешит сохранение объекта или переход на следующую страницу.

В модулях, для которых механизм проверки ввода ИНН, ЕГРПОУ при регистрации контрагентов, являющихся резидентами в системе, с использованием ЖКВ не доступен, реализован дополнительный контроль ИНН/ЕГРПОУ на наличие заведомо недопустимых комбинаций чисел.